设为标签?方便下次阅读

首页> >

第109章 深入调查 (5 / 5)_

        邱组长等人进一步查明,肖氏父子与刘氏父子控制的企业,以及陈建冬控制的华度集团之间存在千丝万缕的联系,不单是洗钱,有时相互拆借资金,有时合伙做更大的生意,甚至涉及到梧湘个别市领导。

        实际上经过数年侦查,专案组已基本锁定陈氏父子是洗钱集团在黄海的主要代理人!

        数年前陈建冬出面与方晟谈判,为换取方晟离开赵尧尧,提出给一百万现金外加县城某局副局长位置,当时他这样说“一百万部给现金,要是怕上面查,我还负责帮洗得干干净净”!

        事后方晟转述给白翎,引起专案组警觉。

        “洗钱”这个词尽管大家都听说过,但真正懂的人少,敢随随便便承诺把一百万洗得干干净净,起码说明他是行家。

        以此为线索逆向搜索,专案组便确立了黄海以陈氏父子为核心的洗钱组织的存在,而且大数据分析表明,从外围流入黄海,和黄海流出的数目庞大的洗钱资金,无论流转多少次,做多少手脚,总会从华度集团控制的账户上经过一次,这也是洗钱必须的“扎口”环节。

        专案组之所以迟迟没有出手,主要因为陈建冬隐藏最深,从账面几乎查不出破绽。

        专案组在等机会,要么不动,一动则要将盘踞黄海多年的陈、肖、刘三大利益集团一网打尽!

        没想到这一天来得如此突然,竟是方晟强行打开侦查的突破口。

        【本章阅读完毕,更多请搜索书棠小说;http://m.ocaalas.com 阅读更多精彩小说】

×

安卓APP测试上线!

一次下载,永不丢失

>